Sumsub est une plateforme de vérification d'identité et de conformité à la lutte contre le blanchiment. Elle propose le KYC avec vérification de pièce d'identité, justificatif de domicile, contrôles de vivacité et filtrage AML, ainsi que le KYB pour les entreprises, la surveillance des transactions, la prévention de la fraude et la Travel Rule. Une couche opérationnelle (gestion des dossiers, workflows, règles, scores de risque) aide les équipes de conformité. Les organisations l'intègrent à leur onboarding via SDK et API ; elle est fournie en SaaS.
Sumsub est basée à Londres, au Royaume-Uni, hors de l'UE et de l'EEE. Selon sa notice de confidentialité relative au service, les données personnelles des demandeurs sont stockées et traitées sur des serveurs dédiés en Allemagne, dans des centres de données européens, et les clients peuvent choisir un stockage local si la réglementation nationale l'exige. Le produit n'est pas open source. Les pièces d'identité et données biométriques étant particulièrement sensibles, fixez par contrat le lieu de stockage, les sous-traitants et les transferts hors UE.