iDenfy ist eine Plattform für Identitätsverifizierung und Betrugsprävention, die sich unter anderem an Finanzdienstleister, Glücksspielanbieter und Online-Händler richtet. Sie verbindet automatisierte Prüfungen von Ausweisdokumenten, Gesichtserkennung und Liveness-Erkennung mit optionaler manueller Prüfung. Hinzu kommen AML-Screening, Unternehmensprüfung (KYB), Altersschätzung und eine Shopify-App für Bestellungen mit hohem Risiko. Organisationen nutzen iDenfy, um Kunden zu onboarden und KYC- sowie AML-Pflichten zu erfüllen.
iDenfy hat seinen Sitz in Kaunas, Litauen, und ist ein privat geführtes Unternehmen; eine nichteuropäische Muttergesellschaft ist nicht bekannt. Laut eigener Dokumentation werden Dokumentenbilder, biometrische Liveness-Daten, extrahierte personenbezogene Daten, AML-Screening-Daten und API-Logs standardmäßig in Rechenzentren in der EU verarbeitet und gespeichert. Andere Regionen sind nur für Enterprise-Kunden auf Anfrage möglich. Unterauftragsverarbeiter sitzen in der EU/im EWR oder sind durch Standardvertragsklauseln abgedeckt. Die Einstellung gilt für ruhende Daten; eine vorübergehende Verarbeitung kann abweichen. Die Software ist nicht quelloffen und wird als Dienst bezogen, sodass Sie bei Verfügbarkeit und Datenverarbeitung vom Anbieter abhängig bleiben.