iDenfy is een identiteitsverificatie- en fraudepreventieplatform voor onder meer financiële dienstverleners, gokbedrijven en webwinkels. Het combineert automatische controles van identiteitsdocumenten, gezichtsherkenning en liveness-detectie met optionele handmatige beoordeling. Daarnaast biedt iDenfy AML-screening, zakelijke verificatie (KYB), leeftijdsschatting en een Shopify-app voor risicovolle bestellingen. Organisaties gebruiken het om klanten te onboarden en aan KYC- en AML-verplichtingen te voldoen.
iDenfy is gevestigd in Kaunas, Litouwen, en is een particuliere onderneming; een niet-Europese moedermaatschappij is niet bekend. Volgens de eigen documentatie worden documentbeelden, biometrische gegevens, geëxtraheerde persoonsgegevens, AML-screeningdata en API-logs standaard in datacenters in de EU verwerkt en opgeslagen. Andere regio's zijn alleen op aanvraag voor enterprise-klanten beschikbaar. Subverwerkers zitten in de EU/EER of vallen onder standaardcontractbepalingen. De instelling geldt voor opgeslagen data; tijdelijke verwerking kan daarvan afwijken. De software is niet open source en wordt als dienst afgenomen, dus u bent afhankelijk van de aanbieder.