World-Check ist eine Risikodatenbank von LSEG für KYC-, AML- und Sanktions-Screening sowie für die Sorgfaltsprüfung von Geschäftspartnern. Sie bündelt Datensätze aus öffentlichen Quellen zu Sanktionen, Durchsetzungsmaßnahmen, politisch exponierten Personen (PEPs) und negativer Berichterstattung. Kunden prüfen Treffer selbst und entscheiden, ob sie relevant sind. LSEG bietet World-Check One als Screening-Plattform mit Trefferprüfung, Fallverwaltung und Audit-Trail, World-Check On Demand als Datenlieferung per API und World-Check Verify als zustandslose API für Echtzeitprüfungen an.
LSEG Risk Intelligence gehört zur London Stock Exchange Group plc mit Sitz in London. Verantwortliche für World-Check ist die Refinitiv Limited im Vereinigten Königreich. Laut Datenschutzerklärung liegt die Datenbank hauptsächlich in Irland (EU), mit einem Backup im Vereinigten Königreich sowie eigenen Instanzen in Singapur und Japan für Nutzer im asiatisch-pazifischen Raum. Das Vereinigte Königreich liegt außerhalb der EU; für Übermittlungen nennt LSEG unter anderem Angemessenheitsbeschlüsse und Standardvertragsklauseln. Prüfen Sie in Ihrem Vertrag, welche Region für Ihre Daten gilt.