NetCompliance ist eine Compliance-Suite der Netlive IT AG für Banken und andere Finanzinstitute. Sie führt Daten aus Systemen wie Core Banking, CRM und Archiv in einer zentralen Ansicht zusammen und bietet Compliance-Teams ein Cockpit für das Case Management. Zu den Funktionen zählen der Namensabgleich gegen Sanktionslisten und Adverse Media, die Profilüberwachung, das Erkennen von Abweichungen im Zahlungsverhalten und die Mustererkennung mit künstlicher Intelligenz. Der Namensabgleich ist über APIs und Schnittstellen erreichbar, und die Suite ist nach Angaben des Anbieters offen für Produkte von Drittanbietern, etwa zur Betrugserkennung.
Die Netlive IT AG hat ihren Sitz in Teufen in der Schweiz; auf der Website wird keine Muttergesellschaft genannt. Die Schweiz gehört nicht zur EU, ist aber ein EFTA-Land mit einem Angemessenheitsbeschluss der EU für den Datenschutz. Die Website nennt weder den Hosting-Standort von NetCompliance noch, ob sich die Suite on-premises betreiben lässt. Fragen Sie den Anbieter deshalb nach Betriebsmodell, Datenstandort und Unterauftragsverarbeitern, bevor Sie sensible Kunden- und Transaktionsdaten anbinden, und halten Sie die Antworten vertraglich fest.