Daily Control est la plateforme de filtrage en ligne de Dataware Intelligence SA, fournisseur suisse de données pour les contrôles de lutte contre le blanchiment (LBC), le financement du terrorisme et la connaissance du client (KYC). Elle associe des bases sur les personnes politiquement exposées, les sanctions et des médias négatifs ciblés à des outils de filtrage, de surveillance automatisée et de gestion de dossiers, avec une application mobile pour scanner les pièces d'identité. Elle vise les entités réglementées comme les banques, assureurs et études d'avocats, via une interface web ou une API. Dataware s'appelait auparavant SGR Compliance.
Dataware a son siège à Lugano, en Suisse : pays hors UE, mais membre de l'AELE avec une décision d'adéquation de l'UE. Ses politiques de confidentialité suivent la loi suisse sur la protection des données et tiennent compte du RGPD. L'entreprise ne précise pas où la plateforme est hébergée ; interrogez-la sur le lieu d'hébergement et les sous-traitants. Aucune société mère hors de Suisse n'est citée.