Regpit is een modulair platform voor anti-witwascompliance van Regpit GmbH in Berlijn. Het is bedoeld voor partijen die onder de Duitse witwaswet vallen, zoals financiële instellingen, kantoren, notarissen, makelaars en handelaren. De modules omvatten KYC- en KYB-onboarding met controle op sancties en politiek prominente personen, het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden en handelsregisteruittreksels, identificatie via video, eID of bankrekening, doorlopende monitoring, e-learning over witwaspreventie en een meldkanaal voor klokkenluiders. Daarnaast levert Regpit diensten van een externe witwasfunctionaris. De toepassing werkt als webdienst met een centraal dashboard en koppelingen via een API.
Regpit GmbH is gevestigd in Duitsland. Op de website staat dat de gegevens van klanten in Duitse datacenters worden opgeslagen en dat de verwerking voldoet aan de AVG; een buitenlandse moedermaatschappij wordt niet genoemd. Voor een Europese organisatie blijven gevoelige identiteits- en klantgegevens zo binnen Europese jurisdictie. Vraag voor aanvullende zekerheid naar de verwerkersovereenkomst en de herkomst van de gebruikte gegevensbronnen.