Regpit ist eine modulare Plattform für Geldwäsche-Compliance der Regpit GmbH in Berlin. Sie richtet sich an Unternehmen, die dem Geldwäschegesetz unterliegen, etwa Finanzinstitute, Kanzleien, Steuerberater, Notare, Makler und Händler. Die Module umfassen KYC- und KYB-Onboarding mit Sanktions- und PEP-Prüfung, die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Registerauszüge, die Identifizierung per Video, eID oder Konto, laufendes Monitoring, Schulungen zur Geldwäscheprävention und ein Hinweisgebersystem. Zusätzlich bietet Regpit Leistungen eines externen Geldwäschebeauftragten. Die Anwendung läuft als Webdienst mit zentralem Dashboard und API-Anbindungen.
Die Regpit GmbH hat ihren Sitz in Deutschland. Auf der Website steht, dass Kundendaten in deutschen Rechenzentren gespeichert werden und die Verarbeitung der DSGVO entspricht; eine ausländische Muttergesellschaft wird nicht genannt. Für eine europäische Organisation bleiben sensible Identitäts- und Kundendaten damit in europäischer Rechtshoheit. Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie den Auftragsverarbeitungsvertrag und die Herkunft der für die Prüfungen genutzten Datenquellen erfragen.