Regpit est une plateforme modulaire de conformité anti-blanchiment de Regpit GmbH, à Berlin. Elle s'adresse aux organisations soumises à la loi allemande sur le blanchiment, comme les établissements financiers, cabinets, notaires, agents immobiliers et négociants. Les modules couvrent l'intégration KYC et KYB avec contrôle des sanctions et des personnes politiquement exposées, la détermination des bénéficiaires effectifs et les extraits de registre, l'identification par vidéo, eID ou compte bancaire, le suivi continu, des formations à la prévention du blanchiment et un dispositif de lancement d'alerte. Regpit propose aussi un responsable externe anti-blanchiment. L'application fonctionne en service web avec un tableau de bord central et des interfaces API.
Regpit GmbH est établie en Allemagne. Son site indique que les données clients sont stockées dans des centres de données allemands et que le traitement respecte le RGPD ; aucune maison mère étrangère n'est citée. Pour une organisation européenne, les données d'identité et de clientèle sensibles restent donc sous juridiction européenne. Demandez le contrat de sous-traitance et l'origine des sources de données utilisées.